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团贷网非吸案侦查结束移交检察院,已追缴百亿规模资金资产

11月25日,广东东莞市**局发布情况通报称,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

根据警方通报,截至11月24日,累计追缴冻结资金56.82亿人民币、涉案股权和股票账户一批;累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;累计收回平台出借资金27.26亿。

团贷网非吸案侦查结束移交检察院,已追缴百亿规模资金资产


此外,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。

同日,东莞***发布公告,称该案已移送东莞市人民***审查起诉。

团贷网非吸案侦查结束移交检察院,已追缴百亿规模资金资产



根据团贷网官网,截至19年2月28日,仅团贷网线上平台,其借贷总余达145亿。

3月28日,团贷实控人唐军、张林投案,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(下称“团贷网”)因涉嫌法吸收公众存款立案。警方成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网”平台的违规出借资金,以及其实控人唐某、张某等人挪用团贷网资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。

公开信息显示,2011年,唐军创立了派生科技集团有限公司。团贷网平台2012年线,此前多轮融资方包括史玉柱旗下巨人投资2017年10月,鸿特精密发布公告称,其控股股东万和集团与团贷网时空房派生集团达成合作。派生集团将北京派生100%股权转让给万和集团,同时还将团贷网商标、平台授权给万和集团使用,作为交换,派生集团将持有万和集团14.8%的股权,成为万和集团重要的股东。派生入主这家上市公司2018年底,派生科技剥离金融科技信息咨询业务。

目前,派生科技曾关联的另一家P2P平台你我金融已终止经营业务。唐军涉足环产业的小黄狗环保科技有限公司向法院提交了破产重整申请。派生科技投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司此前也已也处于非经营状态。


图片文字:情况通报(十五)2019年11月25日,东莞团货网互联网科技服务有限公司(商称“团网)》涉曲非法吸收公众存款装已位全终错,相关嫌疑单位、人员已移送检案相关市查起诉,我军11月24日,在前期追微凉结转移袋匿资金56.38亿元人民币的基础上, 新增追致冻结资金0.44亿元人民币,累计过造冻线资金56.82亿元人民T、沙案酸权和酸果张户一批;新增点封扣押步案岗产14套、汽车4瓶,系计在封扣押涉察房产64舍、土地2块、飞机2条、汽车53级(已拍卖第一批13骑)及物品一批;在前期已收回平台出崔资金15.72亿元人民币的基础上,增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币公安部关将继续全力做好案件的后续工作,特别是追脏换报工作,依到应追尽追、应缴尽缘,尿大限总地保护妆资人的自法权益。希望广大投资人继续支持和配合检票机关、公安机关的工作,迪过合法途径反映倍况和表达话目前,有关部门已通过”信用中国(东莞)对平台迪照情教人(公司开展了二周催肯,莎及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行住他部门和百有征估机构,真批恶意越废饱住总已纳入征信系统。公安机关教促广大借我人务必见行还款义务,血期不还款的,有关部门将持续开展失信您成处理。涉来让法犯罪的,公安机关将伙法追究法律贡任(东莞市公安局告犯罪嫌疑单位派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌资许骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。因本案集资参与人人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。案件审查期间,东莞市检察机关会通过多种途径及时依法公布案件诉讼信息,回应社会关切,并依法履行审查起诉等职责,最大限度地保障集资参与人的合法权利。(东莞市人民检察院)@东莞检察

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35条回帖 · 只看楼主
  • 鲲鹏展翅九万里
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    不要自作聪明,注意官方通报用词:追缴56亿元,平台出借回款27亿元 这是两个完全不同的表述,性质自然不同。居然还把这样标题文章列为精华,不怕笑话?
  • 如意真仙热情的师傅
    19/11/26 来源:PC
    没显示出查到什么确切犯罪证据啊!
  • 投资小能手稳
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    请问下,按照这个可以回款比例是多少?
  • 蓝皮鼠慷慨的舅妈
    19/11/26 来源:PC
    不管是什么概念,查扣的资金越多越好,你说不是吗?难道你不同意?
    鲲鹏展翅九万里 19/11/26
    不要自作聪明,注意官方通报用词:追缴56亿元,平台出借回款27亿元 这是两个完全不同的表述,性质自然不同。居然还把这样标题文章列为精华,不怕笑话?
  • 展英松害羞的大婆
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    我想问的事,汇款比率多少?
  • charlegcl
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    资金有重叠,回款百亿这个说法是不成立的。另外侦查终结不等于就停止回款,借款人的借款还要继续追下去的。
  • 云岛主寂寞的妹夫
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    不管如何,对二十二万出借人来说,最根本的一条要持续不断的要加大催收力度不要让老赖以可乘之机要采取一切措施以老赖还钱,唯有如此才能最大程度地减少出借人的损失。
  • 陆逊清秀的姑爹
    19/11/26 来源:PC
    政府干得漂亮!点赞!
  • 青脸儿傲娇的姑公
    19/11/26 来源:PC
    关联方有没有查处,好像只字未提
  • 蓝天武汉武昌
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    加以后法院拍卖股权,房产等资产,继续崔债。债权人回款百亿问题不大。
  • 荀攸谨慎的舅舅
    19/11/26 来源:PC
    通告上说   共回款84.08亿元  (不包括冻结团贷上的个人账户的)
  • 段誉顽皮的小表妹
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    个人账户冻结的资金有希望解冻吗?
  • 高福帅
    19/11/26 来源:PC
    100多亿一半都没追回啊啊啊啊,钱呢哪去了
  • 卢俊义勇敢的丈母娘
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    也就这样了,出借人是冤大头。
  • 云岛主寂寞的妹夫
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    借钱还钱,天经地义。侦查的结束不等于老赖可以不还钱结,催收仍在继续,拒不还款的老赖依然会受到法律的制裁。
  • 云岛主寂寞的妹夫
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    走大道,不走小道,信谣不传谣以官宣为准任意猜测还款几成都是瞎猜,**凭。
    投资小能手稳 19/11/26
    请问下,按照这个可以回款比例是多少?
  • 金钏放荡的大舅妈
    19/11/26 来源:PC
    到处是老赖
  • 葫芦娃优雅的表哥
    19/11/26 来源:PC
    相信政府,相信警方,不信谣,不传谣。
    青脸儿傲娇的姑公 19/11/26
    关联方有没有查处,好像只字未提
  • 乌鸡国太子重色轻友的舅舅
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    越搞越复杂,牵扯的这么多
  • 天山童姥大嗓门的外婆
    19/11/26 来源:网贷之家APP
    待收是多少,能回多少
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