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警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报

12月12日,深圳南山分局发布多个网贷P2P平台案件的情况通报。

警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报

警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报警方通报 | 万盈金融等案件最新进展通报

图片文字:关于“万盈金融”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局特续加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资许骗案的侦办力度,全力开展追赔挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、近期,公安机关查封位于浙江省某市的涉案商业楼房一栋,面积约1300平方米;冻结犯罪嫌疑人袁某泽委托他人代持的浙江某医疗器械企业股权。二、因案件重大复杂,涉及面广,公安机关已再次向深圳市检察院星请延长案件侦查期限三、公安机关已继续派员出差浙江等地查找案件关联人,同时继续对涉案账户进行调取,深挖涉案资金去四、公安机关郑重督促平台借款人及时归还欠款至万盈金融“归集账户中(账户名:万盈金融专案待收款专户,账号4000020338000031266,开户行:中国工商银行深圳南山支行;万盈金融保证金专户,账号4000020338000031142,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人及资金用途”),争取从轻从宽处理。投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况。224,开户行:中国工商银行深圳南山支行深圳市公安局南山分局2019年12月12日关于“好好理财”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局特续加大对深圳市前海好彩金融服务有限公司(“好好理财”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力开展追赔挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、2019年10月25日,公安机关对“好好理财”平台贵任人王某及大额欠款企业负责人马某依法执行刑事拘留强制措施。2019年11月28日,经深圳市人民检察院批准,公安机关依法对该上述二人执行达楠。二、公安机关持续加大追赃挽损力度,已派员出差山西、山东等地调取平台关联二级银行账号545个,并聘请专业审计机构进行审计,进一步深挖资金去向。三、公安机关正对项目推荐方及项目关联方进行全面调查。四、公安机关将继续加大对相关涉案人员的组楠力度和对欠款企业及个人的查处力度,再次敦促相关涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赎挽损,争取从轻从宽处理。投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况。深圳市公安局南山分局2019年12月12日关于“中融投”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力开展追赔挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、截止目前,公安机关共冻结涉案资金193万人民币,专案资金归集账户共收回款1204万元人民币。二、公安机关在加强情报研判的同时,多次派员出差外地开展抓捕 作,并于2019年11月24日成功抓获犯罪嫩疑人黄某辉,现其已被执行刑事拘留强制措施。三、公安机关继续加大对逾期借款人的查处力度,近期新增冻结72名逾期借款人的银行账户。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废责行为并依法追缴步案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,将依法追究刑事责任四、公安机关再次敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务,相关款项及时归还至中融投专案待收款专户中(账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途”)。投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在依法积极开展案件的各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况深圳市公安局南山分局2019年12月12日关于“发财树”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市财蜂金融服务股份有限公司(“发财树”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦力力度,全力开展追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、公安机关已派员出差安徽省合肥市对深圳市财蜂金融服务股份有限公司实际控制人熊某进行审讯。经审讯,熊某对犯罪事实供认不违。二、公安机关郑重敦促各欠款企业及个人及时归履行还款义务,尽快归还借款至财蜂金融专案待收款专户(账户名:财蜂金融专案待收款专户,账号4000020338000027570,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途”)公安机关将继续依法严厉打击恶意逃度责行为并依法追缴步案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,将依法追究刑事责任三、公安机关再次告诫深圳市财蜂金融服务股份有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至财蜂金融专案待收款专户中(账户名:财蜂金融专案待收款专户账号:4000020338000027570,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金类型),退给后主动到公安机关说明情况,争取从轻、从宽处理。投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况。深圳市公安局南山分局2019年12月12日关于“银都控股”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对银都控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力开展追赃挽损工作,保护群众合法利益。现将案件情况通报如下:一、公安机关新增冻结涉案相关账号49个,新增调取步案银行流水37个,并交由审计机构进行分析,进一步深挖资金去向二、经调查,银都控股集团有限公司实际控制人熊某因长天资产管理有限公司(“好车贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案已被合肥警方刑事拍留。目前,南山警方正积极与合肥警方就“银都控股”平台与“好车贷平台能否并案侦查进行沟通。三、公安机关已派员出差安徽省合肥市,对犯罪娣疑人熊某进行审讯。经审讯,熊某对犯罪事实供认不韦四、公安机关派员出差内蒙古自治区鄂尔多斯市对涉案标的真实性进行核实五、公安机关郑重救促各欠款企业及个人及时履行还款义务,尽快归还借款至银都控股专案待收款专户中(并注明“还款人某某某和资金用途”)。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃度债行为井依法追缴步案款项如宣明涉嫌构成共同犯罪的,将依法追究刑事责任六、公安机关再次告诫银都控股集团有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至银都控股专案待收款专户中(注明“退款人某某某和资金类型”),退缴后主动到公安机关说明情况,争取从轻、从宽处理。投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况银都控股专案待收款专户,账户名:银都控股专家待收款专户,账号:4000020338000028224,开户行:中国工商银行深圳南山支行深圳市公安局南山分局2019年12月12日关于“天巩汇富”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳天现汇富互联网金融服务有限公司(“天矶汇富”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力开展追赔挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通振如下一、2019年11月21日,公安机关对涉嫌非法吸收公众存款的四川某环保科技有限公司负责人曾某彬依法执行刑事拘留强制措施二、公安机关已依法将犯罪赚疑人尹某、张甘某东、梁某雪等4人移送检察机关审查起诉。三、公安机关派员出差湖南、四川等地,调取涉案平台关联公司的相关资料及银行交易信息。目前已调取平台关联公司银行账号250个,冻结平台关联公司银行账号60个,并已聘请专业审计机构对相关数据信息进行审计四、公安机关再次敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务,相关款项及时归还至天矶汇富专案待收款专户中(账户名:天矶汇富专案待收款专户,账号:4000020338000030887,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途”)。对于积极配合公安机关调查取证、追赔晚损的企业和个人,公安机关将从轻从宽处理;对于拒不还款的企业和个人,公安机关将依法严厉打击。投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况。深圳市公安局南山分局2019年12月12日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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2条回帖 · 只看楼主
  • lwh198886
    19/12/13 来源:网贷之家APP
    还是南山警方有实力
  • 罗人杰另类的舅舅
    19/12/16 来源:网贷之家APP
    南山警方办案公开透明,值得学习
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