网贷人 所有网贷人都在这里
平台倒闭、跑路、投资人维权等事件跟踪
发帖

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

     近日,前期已立案的五家网贷平台案件,依法移送至检察机关,进入审查起诉的阶段。

 一、“证大文化”案件  

     久未有消息的戴志康案件有了最近的司法进展。3月16日,上海**浦东分局发布了《“证大文化”案件侦办情况通报》。

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

通报中显示:

     1、司法进程:海证大文化创意发展有限公司法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌吸罪,已依法移送检察机关审查起诉,对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

     2、资金追缴情况:**机关已初步追缴现金10亿余元,追缴其它资产有查封、冻结的相关银行账户,股权,不动产等涉案资产。

     3、登记备案:“证大文化”案件报案登记的方式有两种:

     网上登记-通过微信公众号“警民直通车上海”,通过其中的“服务大厅”进入“特色服务”,即可见到“投资人登记”的图标,由此进入“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”,进行网上登记备案;

     现场登记-户籍所在地或实际居住地,携带本人身份证件及相关报案材料就近到**机关进行登记备案。

     目前,案件的追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。通报同时指出,上海证大投资咨询有限公司及"捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务,未及时还款的,**机关将依法予以追缴。

     上一次的警方通报是在今年的一月份,追缴资金方面相比现金多了2.3亿元左右。

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

     更早的消息可以关注往期:证大捞财宝最新情况;立案27天后最新通报;侦办情况通报。

二、“普汇云通”案件  

     3月16日,深圳**南山分局发布《关于“普汇云通”平台案件的情况通报》。

     通报显示:犯罪嫌疑人张某玉、董某廷在2020年2月25日依法以涉嫌非吸罪向南山区人民xxx移送审査起诉;警方已完成平台第一阶段司法审计工作,警方根据案件需要,继续对涉案银行账户进行调取,并交审计机构开展补充审计工作;警方派出民警出差安徽省,对相关资产进行核査,并依法査封了位于合肥市的商业房产5套。

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

三、“好好理财”案件  

    3月16日,深圳市人民xxx发布《冀文辉等人涉嫌集资诈骗罪、李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一案被害人权利义务告知书》。

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

     平台2015年5月上线,2018年5月发布停业整顿公告称成立整顿小组,2018年6月12日起宣布停止平台运营,2018年6月28日深圳南山区互联网金融专项治理工作领导小组办公室向好好理财下发《关于做好出借人权益护等工作的提示函》,2019年8月21日,深圳市前海好彩金融服务有限公司实控人冀某,公司副总裁黎某,因平台无法继续良性清退,主动到**机关投案自首。截至2018年4月,平台借款余额4.7亿元。

四、“天储投资”案件  

     3月16日,大连**局经济技术开发区分局发布《案情通报》。

     通报显示,2020年2月19日,大连市人民xxx将韩永峰、杨猛、崔焕龙、王彦海、曲亚军、王颖、祝庆丰、胡非吸案移交大连市经济技术开发区人民xxx办理。大连市经济技术开发区人民xxx委大连市**局经济技术开发区分局采取公告的方式告知本案诉讼程序;同月24日依法对涉嫌非吸的天储投资管理(北京)有限公司总裁邢某某、副总裁兼辽宁区域经理杨某移送检察机关审查起诉,对涉嫌窝藏罪的邱某移送检察机关审查起诉。

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

五、“厚本金融”案件  

     3月14日,上海**浦东分局发布《案件侦办情况通报》。

     通报显示已对公司首席执行官陆某、副总裁佘某以涉嫌非吸依法移送检察机关审查起诉,对另外28名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;已初步追缴现金7千万余元,查封涉案房产2套,冻结相关银行账户87个,以及相关股权等涉案资产;追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

五家网贷案件已进入审查起诉阶段

     更早的消息可以关注往期:速去!这家平台的保险标可以申请理赔厚本立案。

     “大佛聊互联网金融”微信公众号,了解更多最新信息。

图片文字:“证大文化”案件侦办情况通报上海市公安局浦东分局对上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大文化”)法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉,对另外55名纪罪嫌疑人依法采取刑事强制搭施。一、公安机关已初步追缴现金10亿余元,查封冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赔挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。二、本案投资人可通过“上海经侦非法集资集件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。三、网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。四、上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法覆行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案脏款退款账户,未及时还款的,公安初关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。指定退款账户具体信息如下账户名:上海证大投资咨询有限公司开户银行:光大银行上海分行银行账户:36510188000802176浦东公安分局咨询电话:021-22041240五、公安机关将最大限度保护投资人合法权益。请投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益上海市公安局浦东分局2020年3月16日大佛聊互联网金融“ 爸 民 直 通 车 - 浦 东警方通报2019年8月29日,公安机关对上海证大文化创意发展有限公司(下称证大文化”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现就本案侦办进展情况通报如下:证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。目前,公安机关已先后对本案79名纪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,戴某康等50名犯罪嫌疑人已被依法执行遗楠。二、目前,公安机关已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃晚损工作仍在全力进行中,最终清将由法院依法进行。三、上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法属行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案贴款退款账户;未及时还款的,公安机关将依法子以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证指定退款账户具体信息如下:账户名:上海证大投资咨询有限公司开户银行:光大银行上海分行银行账户:36510188000802176浦东公安分局咨询电话:021-22044407、22044438四、公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赔晚损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动通过法律途径维护自身合法权益上海市公安局浦东分局2020年1月10日大佛聊互联网金融@一氏且造牛~雨乐关于“普汇云通”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳普汇云通资产管理有限公司(“普汇云通”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、南山警方经过全面收集证据,于2020年2月25日依法对犯罪赚疑人张某玉、董某廷以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉。二、目前南山警方已完成平台第一阶段司法审计工作,警方根据案件需要,继续对涉案银行账户进行调取并交审计机构开展补充审计工作。三、南山警方派出民警出差安徽省,对相关资产进行核查,并依法查封位于合肥市的商业房产5套。四、现南山警方再次郑重敦促各欠款企业及个人及时履行还款义务,尽快归还欠款至普汇云通专案待收款专户中(账户名:普汇云通专案特收款专户,账号4000020338000031789,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某及资金用途”)公安机关将继续严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴步案款项,经催收后仍不履行还款义务,涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究其相应法律责任五、公安机关再次告诫深圳普汇云通资产管理有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至普汇云通专案待收款专户中(注明“退款人某某某及资金类型”)退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展情况。深圳市公安局南山分局2020年3月16日大佛聊互联网金融犯罪嫌疑人莫文辉、孙健、黎育刚、王力、马凉涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定:深圳市前海好彩金融服务有限公司由犯罪嫌疑人 关辉担任法人,由其实际控制;犯罪赚疑人孙健担任公司CEO、总裁,犯罪赚疑人黎育刚担任公司副总裁;犯罪赚疑人李炳文担任公司运营部负责人。在未取得任何金融许可的情况下,该公司利用旗下“好好理财”P2P网货平台归集资金,对资金使用的决策极度不负责任,造成3.9亿人民币的资金缺口太原民生融资担保股份有限公司是“好好理财”的融资担保方,犯罪赚疑人王力身为公司法人兼总经理,不履行审核及担保责任,放任“好好理财”严重的归集资金和对资金使用的决策极度不负责任行为。犯罪嫌疑人马凛是内蒙古南澳能源开发有限公司的实际控制人兼大股东,在“好好理财”发布虚假标的融资2500万元人民币,用于归还自身责务,最后无法归还融资款,导致投资人重大损失。因本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。以上事项如有疑问,请与我院联系。联系人:王助理大佛聊互联网金融联系电话:0755-82297042案情通报大连市公安局经济技术开发区分局特续对天储投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案加大侦查力度,现将近期情况通报如下:一、2020年2月24日,大连市公安局经济技术开发区分局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的天储投资管理(北京)有限公司总裁邢某某、副总裁兼辽宁区域经理杨某移送检察机关审查起诉,对涉嫌窝藏罪的邱某移送检察机关审查起诉。二、2020年2月19日,大连市人民检察院将韩永峰、杨猛、崔焕龙、王彦海、曲亚军、王红颖、祝庆丰、胡雷非法吸收公众存款案移交大连市经济技术开发区人民检察院办理。大连市经济技术开发区人民检察院委托大连市公安局经济技术开发区分局采取公告的方式告知本案诉讼程序附:大连市经济技术开发区人民检察院程序告知文书。)三、希望投资人能够积极配合公安机关开展侦查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。公安机关将依法办理案件,尽全力挽回投资人损失,并按照法律程序适时公布案件进展情况。大连市公安局经济技术开发区分局2020年3月16日大佛聊互联网金融案件侦办情况通报上海市公安局浦东分局对上海厚本金融信息服务有限公司(以下简称“厚本金融”)首席执行官陆某、副总裁余某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉,对另外28名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。一、公安机关已初步追缴现金7000万余元查封涉案房产2套,冻结相关银行账户87个,以及相关股权等涉案资产。追赔挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。二、本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。三、网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资件投资人信息登记平台”。四、“厚本金融”对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法覆行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。指定退款账户具体信息如下:账户名:上海厚本金融信息服务有限公司开户银行:中国工商银行卢湾瑞金二路支行银行账户:1001253709006852696浦东公安分局咨询电话:021-22041185五、公安机关将最大限度保护投资人合法权益。请投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。上海市公安局浦东分局2020年3月14日大佛聊互联网金融@ 警氏直通车- 浦东

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
收藏
5条回帖 · 只看楼主
  • 李应重色轻友的侄女婿
    20/03/18 来源:网贷之家APP
    证大坑了多少人!戴某某
  • 财富大赢家
    20/03/20 来源:网贷之家APP
    金吉利宝、今金贷、普汇云通、何时能为出借人挽损?另,百金贷搞虚假良退,应严查处理?
  • 跳跳虎帅气的小舅子
    20/03/20 来源:网贷之家APP
    人人爱家金融呢,唉!都已经快两年了,杳无音信
  • 乐山大佛
    20/03/22 来源:PC
    多关注官方通报
    跳跳虎帅气的小舅子 20/03/20
    人人爱家金融呢,唉!都已经快两年了,杳无音信
  • 李应浪漫的舅公
    20/03/26 来源:网贷之家APP
    抱财网怎么这么黑一点消息也没有
我要回帖
您需要登录后才可以回帖 |立即注册

最热帖子

相关推荐:
深圳通报利民网平台案件进展 “资本在线”平台案件的情况通报 关于“联金所”平台的案件情况通报 关于对“合时代”平台的案件情况通报 杭州警方通报钱内助平台案件最新进展 上海快鹿集团案件警方把赃款都追缴回来了吗 华融道案件网上报案通道 证券期货案件立案工作 利民网案件最新消息 警方公布在线报案通道! 警方通报君融贷案件进展:查封涉案资金5.1亿元 十六铺金融案件报案平台 佰亿猫案件网上登记报案平台 小微金融案件网上登记报案平台 叮叮理财案件最新消息 即日起可在网上平台登记报案! 最高法工作报告:审结互金案件15.2万件 上海P2P平台爆雷,递交报案材料及咨询案件进展该去哪里办理? 平安银行柜台工作工资 盛景网联员工工作平台 多多理财案件通报 理财范案件情况通报
0/0 Name
关闭 下一步 关闭 立即体验