挖掘壹佰金融股权交易内幕——一场卷走老百姓2.2亿血汗钱的大棋局

壹佰金融是深圳的一家互联网金融平台,是中国互联网金融协会会员。根据协会信息披露数据,20171231日,壹佰金融交易总额达39.5亿元,融资人总数达0.78万人,投资人总数达9.2万人,待偿金融达4.2亿元,金额逾期率0.04%。当时壹佰金融的股权结构为:诺德投资股份有限公司(简称诺德股份)40%、深圳市永信诚科技有限公司(简称永信诚)32%、深圳市正润投资基金管理有限公司(简称正润基金)24%、深圳市小佰投资控股合伙企业(有限合伙)(简称深圳小佰)4%

201711月份到20183月份,半年时间里表面上一切如常,背地里却暗流涌动。经过精心设局,壹佰金融的股权结构变更为:银河天成集团有限公司(简称银河天成)40%,永信诚32%,中燃物流有限公司(简称中燃物流)18%,深圳小佰持股10%。表面上就两个股东变更,但实际上,却有一个控股95%的实际控制人的存在。

 

一、初定股权转让

 

20171124日,永信诚和前海巨淘签署《股份收购意向书》,不光意向把自己持有的壹佰金融股份转让给前海巨淘,还“确保促成”诺德股份、正润基金将所持有的壹佰金融股份转让给前海巨淘。共计壹佰金融90%的股权,作价1.3亿元转让。其中诺德股份持有的壹佰金融40%股份意向价格是5600+700万定金。

 

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    同日,1124日,中燃物流发生股东变更,原股东辽宁国储能源有限公司退出,变为沈阳燃料集团煤炭公司。中燃物流的经营和资产情况,网上查不到相关信息。

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1211日,诺德股份和前海巨淘签署《股权转让协议》,愿意将所持有的壹佰金融40%的股份作价2000万转让给前海巨淘。(划重点:20159月诺德股份以2000万元现金参股壹佰金融,获40%的股权,当时壹佰金融还叫E理财,刚成立不久,注册用户量9300人,交易额6300多万元。过了两年多,壹佰金融发展成为一家小有名气的互金平台,出借人总数达93470人,交易总额达409033.29万元。这时40%的股份竟然还是作价2000万元??嘿嘿嘿,这就跟买二手房做低成交价避税一样,余下的钱是不会从诺德走账的。诺德股份的股东们也亏了,本该属于上市公司的1个亿的利润给做没了

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1215日,前海巨淘通过章程修正案,1221日变更工商登记信息。原来持股比例为:浙江百耀控股有限公司51%、黄可金30%、吕阳才10%、曹高万9%。变更为:浙江百耀控股有限公司51%、文子福49%。执行董事曹高万退出,变更为文子福。总经理黄可金,变更为文子福。

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二、第一阶段:明里暗里转让正润基金和永信诚所持股份

 

2018112日,壹佰金融通过章程修正案,股东正润基金将壹佰金融18%的股份转让给中燃物流。124日变更工商登记信息。

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同一日,112日,壹佰金融股东永信诚通过章程修正案,股东由王伊漫自然人变更为李杰自然人。115日完成工商登记变更。

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125日,壹佰金融再次通过章程修正案,股东正润基金将余下的6%股权转让给深圳小佰,完全退出。27日变更工商登记信息。

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至此,实际控制人已经拥有了壹佰金融的50%的股权(永信诚的32%和正润基金的18%)。完成了《股份收购意向书》第一阶段目标。

 

三、第二阶段:暗箱操作转让诺德所持股份

 

201825日,前海巨淘再次通过章程修正案,28日变更工商登记信息。原来持股比例为:浙江百耀控股有限公司51%、文子福49%。变更为:文子福99%、张林1%

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29日,永信诚通过章程修改案,211日,变更了经营场所地址。

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215-21日,是农历春节。

222日,诺德股份和前海巨淘签署《股权转让协议之补充协议》,同意将股权转让给“前海巨淘或前海巨淘指定的第三方”。(划重点:为什么引入了第三方代持股份?显然是有意隐瞒实际控制人啊!诺德参与作局,心知肚明。此后诺德也坚持不暴露实际控制人,果然是好兄弟讲义气,只要1个多亿到手,哪管身后洪水滔天

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223-24日:上海术千实业有限公司代前海巨淘支付2000万元股权转让款给诺德股份。rBAEX1t8J-iAXZ3AAABt928F-D4827.png 

 

35日,诺德股份与前海巨淘指定的第三方银河天成签署股权转让协议。36日,壹佰金融通过章程修正案,37日,完成了壹佰金融的最后一步工商登记变更。

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至此,实际控制人已经拥有了壹佰金融的90%的股权(永信诚的32%、正润基金的18%、诺德股份的40%)。完成了《股份收购意向书》第二阶段目标。

 

四、扫尾工作

    37日,也就是诺德股份将壹佰金融40%股份正式转让给银河天成那一天,深圳小佰也进行了一项股权变更。从原来的洪建荣50%、许松涛50%,变更为永信诚50%、洪建荣50%

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实际控制人又获得5%的股权,实控了壹佰金融95%股权,只留了5%给法人洪建荣。

整个操作堪称完美。实际控制人、前海巨淘、永信诚、沈阳燃料集团煤炭公司、中燃物流、诺德股份、正润基金、深圳小佰、上海术千、银河天成联合作局,让社会公众和壹佰金融用户全都蒙在鼓里。

接下来,轮到壹佰金融出借人受骗、受苦、受难了……

图片文字:股权转让对价¥130.000.000.00).股权转注彩酸共堂转让对价爱让方数银《设校韩让合同》生效个工作日内完成校权变更题永信工作日开立共管题户3484万元记,散权变退完成后2日内数户开立后3日汇人转精放培水信减让款第一价《股权辅让合阅》生效特让教套入共管版P*.1罗合同量,中方,正到基金2个工作日内完成股权变更登个工作日开立共管账3216万元24%记,股纹安更完成后2日内户,账户开立后3日汇商品始正到基金入转让累万元赠资后,著【6】全月内口标公司平台月交系验版购权变更四,10个工作5600万光中方的日内完成向目标公司增宜金700万子公司程合网透1200万月交易新恢复系2亿元网袋之家序号变更项目变更前变更时间投资人变更(包括出资额,出资方2017-11-241沈阳燃料集团煤炭公司:[新增)式出资日期、投适人名称等)风货有限责任公司(【和任)投投)市场主体2017-11-24有限责任公司万有独案类型变更证券简称:诺德股份证券代码:60011600110公告编号:临2018-040诺德投资股份有限公司网贷之家关于媒体报道的澄清公告www.woxs.com7年12月11日,公司与深圳市前海巨海信息技术有限公司(以下简称"前海巨淘”)前海巨淘门)签暑《股权转让协议》,公司愿意将持有的壹佰金融40%让给前海巨淘,前海巨海愿意受让,股权转让价格暂定为2000万人民币,双方屋意最终股权转让价格以诺德股份委托第三方评估机构对转让服权的评估传为参名称:中燃物流有限公司,出资额:900,称:深圳市小佰投资控股合伙企业(有限合资比例:18|积增]投资人变出资:200,出资比例:更(包括名称:深圳市正润投资基金管理有限公司. H出资额资额:12002018-01-24名称:式出资,出资比例:4你:诺德投资股份有限公司,出资额:2日期、投山至比例:40深圳市正润投资基金管理有限公司,资额:名称:深圳市水信诚科技有限公司,出资额:等)1600,出资比例:3名称:1600,深圳市永信诚科技有限公司,出资额草程或草网贷之家2017-02-21程修正案通过日期www.woxic.com百程或店2018-01-122018-02-072018-01-25程修正案通过日期华额:300.出餐比例.60退出称:中燃物流有限公司,出资额:900. H投资人变名称:深圳市水信诚科技有限公司,出资额:资比例:更(包括出资额、1600,出货比例:出资方名称:诺德投资股份有限公司,出资额:2(出务比例:2018-02-07式出资名称:称:诺德投资股份有限公司,出资额:200出版比例:4日期、投名称:深圳市小佰投资控股合伙企业(有限合资人名称等)名称:资比例:中程或已2018-02-092018-02-112018-01-12通过日期地址变更深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(住所地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室址、经营入驻深圳市前海商务秘书有限公司)2018-02-119-1号金富来|喜表大使》打3.2变史)*****2018年2月22日,公司与前海巨淘签暑(股权经协商后同意变更主协议中的部分事项,双方一致同意将《股权转让协议》评估基准日从2017年11月8日变更为2017年12月31日:双方一致同意以万意隆(上海)资产评估有限公司出具的《评估报告》为参考依据,确定前海巨淘或其指定的第三方受让甲方持有的壹佰金融40%股权的价格为人民币2000万元双方一致同意前海巨海或其指定的第三方受让甲方持有的壹佰金融 40%股权的前海巨海或其指本,必须为国企,央企,上市公司或其子控公司等知名企业。前的第三方受让该40%股权后应使壹佰金融平台保持平稳发展2018年2月23日公司收到前海巨淘发给公司的《委托付款书》前海目淘委托上海术千实业有限公司(以下简称"上海术千”向公司支付受让壹佰金向公司支付受让壹佰金独40%股权的转让款人民币2000万元同日,公司收到上海术千的《付款通知函》上海术千受前海巨淘委托代前海巨淘向我司支付2017年12月11日签署的(股权转让协议》(编号:20171211-C号)和2018年2月22日与我司签署的<股权转让协议之补充协议》项下的股权转让款18年2月24日公司收到上海术千代前海巨淘支付的投权转让2000万元奇程成市2018-03-07程修正案1900-01-012018-03-07通过日期投资人变更(包括出资额、名称:洪建荣、出资额:60,出资比例:50:深圳市永信诚科技有限公司,出绩额出资方2018-03-07名称:许松海-出务每-60-出务比例-59[退出]名称:洪建荣(出堂额)60,M1蜜比例:50地冷EX资人名称等)WWW.WO-COM

壹佰金融
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全部评论

  • 索超豪放不羁的表姐夫
    严惩骗子,还老百姓血汗钱
  • 阿笨猫纯情的三婆
    中国不能再让这样的骗子逍遥法外,必须绳之以法,还老百姓公道。
  • 离苦得乐
    谁是实际控制人,避讳莫深
  • 钱途光明
    蝇之以法,天理难容,为民除害
  • citylau
    诺德,银河你们这些黑心上市公司,也就是靠偷蒙拐骗来发家的,赶紧把钱还给受害人,不然你们将要死翘翘!
  • 勤恳小蚂蚁
    还我血汗钱,把不法分子送进监狱
  • 马斯塔拉
    诺德,银河合伙坑害老百姓,可耻!
  • 穆念慈另类的奶奶
    518通过之家了解到这个平台,但是app做得太差,色彩极差,粗制劣造,让我很反感就放弃了
  • 老马的新生活
    都是血汗钱啊,太可恶了
  • txgxlls
    强烈要求把坑害百姓的罪犯绳之以法!

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