上海国阳财富温征获刑7年,国诚金融董事长另案处理

平台名称: 国阳财富
平台链接: http://top.chinaz.com/site_www.gcjr.com.html
曝光原因: 上海国阳财富温征获刑7年,国诚金融董事长另案处理
2016年8月,上海老牌P2P平台国诚金融出问题,至今2年多了,这起涉及7000多名投资人、金额4.5亿元的事件,当时引发了广泛关注。最近,温征(国诚金融股东、联合创始人)非法吸收公众存款案一审判决有了结果。

根据中国裁判文书网近日公布的关于温征、张某1等非法吸收公众存款一审刑事判决书,披露了该案的相关细节。判决书显示,国阳资产、国阳财富以及国诚金融非法吸收投资人资金近16亿元,团伙共计10人获刑,其中主犯温征被判有期徒刑7年,并处罚金人民币30万元。

一审判决书显示,主犯系温某,男,1980年生。经审理查明:被告人温征于2013年6月、2014年6月,先后注册设立国阳资产国阳财富并任法定代表人,租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦A座21楼为经营场所,招聘被告人张某1、张某2、卢某某、曹某、宣某某、李某3、陈某某、金某某、王某2等人分别担任公司业务总监、业务经理、业务员,进行经营活动。

上述各名被告人在经营期间,未经有关部门批准,通过散发小广告、口口相传等形式,公开销售理财产品,许以8%-12%不等的参考年化参考收益率,吸引本市不特定市民参与投资,变相非法吸收公众资金,用于公司经营开销、投资、借贷给他人等。

案发后,经上海沪港金茂会计师事务所审计,国阳资产、国阳财富通过第三方支付平台收取金额共计人民币603,141,436元被告人温征自公司成立之日起至案发,收取现有报案人投资360人678次,共计金额152,029,060元;被告人张某1自2013年11月至案发,涉嫌非法吸收公众存款的数额为55,740,960元。

被告人温征于2016年9月2日主动至XX机关投案,被告人张某1、张某2、宣某某、卢某某、曹某、李某3、陈某某、金某某、王某2均于2016年9月23日被XX机关抓获归案。


判决书同时显示,被告人温征与李2(另案处理)结伙,于2013年5月,注册设立上海国诚金融信息服务有限公司(即“国诚金融”),由李2担任董事长,温征担任副董事长(持股49%),先后租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦X座XX层、32层作为经营场所,招聘王某1(另案处理)等人进行经营活动。被告人温征在经营期间,开设网站(www.gcjr.com)作为线上平台,通过互联网和线下公开发布广告的方式招揽不特定客户,公开向社会公众销售各种理财产品及以股权众筹的形式募集资金,许以9%-20%不等的参考年化参考收益率、承诺到期还本付息,吸收不特定市民参与投资,变相非法吸收公众资金。


案发后,经审计,国诚金融通过连连银通、京东在线、盛付通、富友支付和新浪支付5个第三方支付平台收取投资人资金共计9.54亿元通过上海国漾资产管理中心收款1000万元;通过上海国淄资产管理中心收款1000万元,收取现有报案投资人967人投资款共计7110.29万元。


上海市虹口区人民法院认为,被告人温征、张某1、张某2、卢某某、宣某某、曹某、李某3、陈某某、金某某、王某2结伙或与他人结伙,违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其中被告人温征、张某1、张某2、卢某某、宣某某、曹某、李某3、金某某、王某2数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。


为维护国家金融秩序,保护国家金融管理制度不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定,判决如下:


一、被告人温征犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月24日起至2023年9月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


二、被告人张某1犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月23日起至2018年12月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


三、被告人张某2犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币五万元

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月23日起至2018年12月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


四、被告人卢某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五万元

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月23日起至2018年5月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


五、被告人宣某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年四个月,并处罚金人民币三万元

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


六、被告人曹某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


七、被告人李某3犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月23日起至2018年5月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


八、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年二个月,并处罚金人民币二万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


九、被告人金某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年2月8日起至2019年4月7日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


十、被告人王某2(女)犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年四个月,并处罚金人民币三万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)


十一、违法所得责令退赔。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

图片文字:中国裁判文书网China Judaements Online1发布日期:浏览:31%2018-09-21上海市虹口区人民法院刑事判决书2017)沪0109刑初483号公诉机关上海市虹口区人民检察院被告人温馨男,1980年2月7日出生,汉族,户籍|中国世度西为西道,白金倾深

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全部评论

  • 白素贞老实巴交的奶奶
    有没有哪个部门在处理投资人本金的返还工作啊,也应该出点消息安抚下投资人噻。
  • ls
    追回的钱何时返还投资者?
  • 沈浪快言快语的孙媳妇
    我们的钱呢, 问谁去要?
  • ningj8888
    血汗钱一分没还,罚款倒挺及时的
  • 白飞飞善解人意的师傅
    对于涉案资金来龙去脉向投资人说明了吗?光办案,不追钱,等于案子没办。
  • kangvc
    这社会迟早会被地方机关部门逼迫的社会道德沦丧无底线,全民致富只有骗的局面
  • kangvc
    国诚金融报案金额是4亿左右,居然被虹口给抹掉三亿左右,看来真正的黑社会是谁大家心里都明白,此事看来需要媒体才能还广大投资人公道
  • aa9595
    才判7年,判的太少了
  • 爆雷平台老总的亲爹
    有**毛用,整了那么多钱,七年有四年多轻松出来,现在已经羁押两年左右了,在有两年就差不多了,判的太轻了
  • 趴趴熊豪放不羁的弟媳
    还什么某,什么某,钱呢?去你xx蛋!

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