刚刚!深圳警方发布13家平台案件最新通报!

为深圳警方点赞!

10月21日,深圳警方在公众号“福田警察”发布7家平台案件情况通报。7家平台分别是“钱爸爸”、“小零钱”、“前金融”、“合拍在线”、“汇通易贷”、“财富中国”、“合时代”。

随后,深圳市XX局南山分局也通报了“中融投”、“中金黄金”、“网投网“、”零钱罐”、“利民网”及“发财猪”6家平台的案件情况。

深圳市XX局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护***众合法权益。 具体通报如下:






图片文字:‘钱爸爸”平台案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度现将该案情况通报如下:“钱爸爸”平台实际控制人袁某及高管等五人已被福田区检察院批准速捕二、警方对平台标的真伪性进行核实,平台虚假标的提供方童某现已被福田区检察院批准速捕三、警方加大对平台担保方的侦查力度已对通过平台自融并逃避还款责任的担保方实际控制人吴某予以网上追逃,现正对相关资金去向进行全面追查和追缴四、警方现已冻结资金7100余万、查封房产11套;聘请自数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。五、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道,和供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年10月21日F“前金融”平台案情通报关于深圳市公安局福田分局于2018年9月21日对深圳市君达辉金融服务有限公司运营的“前金融”网贷平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现将!件进展通报如下:一、警方正在对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查。二、警方正在对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查并实时跟进债务清收和清偿进度三、警方已完成平台数据的提取工作,现正进行全面的分析和鉴定工作警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开目调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年10月21日关于对“合时代”平台的案件进展深圳市公安局福田分局持续加大对深圳合时代金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办力度,现将近期进展通报如下:·我局现已对犯罪嫌疑人马某提请福田区人民检察院批准速捕二、经福田区人民检察院批准我局已对满某等十三名主要犯罪嫌疑人执行速捕三、我局协同司法审计部门正全力追查涉案资金去向战局已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极面合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求.我局将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年10月21日对“中融投”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投资询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:(一)本周新增回款20万元目前专案资金归集账户共回款270.79万元冻结及回款共计363.79万元二)犯罪嫌疑人邓某健已被南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准速捕(三)为全面查清犯罪事实南山警方本周依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某合作方负责人范某等人到公安机关接受调四)通过前期调取的相关涉案账号进行深度分析梳理出14家银行共41个涉案账户并已前往相关银行进行调取进一步追查涉案资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年10月21日对“中金黄金”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:(一)南山警方继续加大对犯罪嫌疑人的追捕力度,已于9月20日在西安市将中金黄金公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事狗留强制措施对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作正在进行中。(二)犯罪嫌疑人孙某霞、李某已于9月21日被南山区检察院批准速捕。(三)南山警方已派出投资项目核查小组现阶段正对主要投资项目的真实性开展核查工作(四)南山警方已聘请有资质的审计机构对涉案资金进行司法审计请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年10月21日对“网投网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海网投互联网金融服务有限公司(“网投网”平台>涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:(一)南山警方已于2018年10月16日对“网投网”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查(二)南山警方已经聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。三)南山警方已初步掌握公司的运营模式及公司组织架构(四)南山警方将持续关注并督促该平台负责人落实催款、清退事宜(五)目前,案件正在进一步办理中,投资人可以通过如下方式进行登记报案:关注“深圳南山公安”微信公众号,点击“便民服务”菜单栏选择“经侦业务”进行线上登记报案;2、将报案材料邮寄至深圳市公安局沙河派出所并注明“网投网报案材料”(收件地址:圳市南山区石洲北路12号南山公安分局沙河派出所,邮编:518000);3、亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局沙河派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。深圳市公安局南山分局2018年10月21日对“利民网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下一)本周新增回款477.2万元目有回款总金额共计8907.7万元。(二)南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深度分析梳理出第三层涉案账号70余个,现正开展调取分析工作。(三)南山警方敦促利民网清退组提交逾期人员名单交由律师发函进行催收请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年10月21日

全部评论

  • 冲虚道长优雅的婆婆
    mb就是烂豆没消息,万恶黑社会。
  • 二爷♞
    为什么没有财大狮???????
  • ZSX
    理想宝正在候选队列中排队……
  • 平儿利落的爷爷
    壹佰金融难道就没有了?
  • 博俏
    报有用吗,壹佰金融3个多月了,经侦都没查出结果,至今没有兑付方案,看出他们的工作效率了
  • 芹姐降临
    敢问壹佰金融是不了了之了么?
  • v3版老杨头
    好好理财进展如何咋不管了
  • 健康就是财富
    壹佰金融怎么没有消失了。
  • 白素贞自恋的婆婆
    别羡慕了,深圳好多也瞒着,置之不理,这不是某个地方的问题,是整个全国一个样。
    回复:
    杭州、上海的警方使劲打脸吧,看看人家深圳
  • 一片云
    壹佰金融就再也没有说法了。

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